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此外,金管會亦透過台灣金融研訓院緊急連絡國際專家來台,如台灣銀行、合庫銀的美國律師安理國際律師事務所紐約辦公室合夥人蘇騏(Mitchell Silk);另外幫全球金控、銀行、跨國企業擔任國際顧問的湯森路透,也調派香港最大主管來台為金融業講解國際反洗錢(AML)法令、稅務與風險管理,並提供全球最新資料庫指導台灣銀行業,如何在茫茫國際金流中「抓出」有問題的跨境匯款。
兆豐案喚醒國銀法遵風險意識,也因此,較兆豐銀更早被美國紐約州金融署(DFS)重罰的匯豐銀行、渣打銀行,近2個月來成為農地貸款利率 國銀密集拜訪的熱門對象,匯豐(台灣)銀行乾脆辦了研討會,一次同時協助廣大國銀同業導入法遵防制。
匯豐銀、渣打銀把AML(反洗錢)防制作法落實在全球分行,兩家銀行的台灣子行也成立金融犯罪防制新竹縣竹東鎮留學貸款 處、法務處、金融犯罪法遵部,以三道防線為基準,每道防線各司其職臺中市烏日區債務整合諮詢 聯手把關。
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蘇騏就指出,聯合國估計全球洗錢規模達2兆美元、全球GDP至多5%與洗錢有關,新版反恐反洗錢規定的核心要求有三大項:任何金融機構要建立交易監控系統,年度董事會決議或資深合規官(法遵長)調查報告製作,建立觀察名單臺北市信義區汽車借款 過濾制度。
瑞銀集團亞太區總裁兼瑞銀雲林縣土庫鎮汽機車借款 集團執行董事會成員施許怡敏(Kathryn Shih)表示,這些其實都是必要遵循的法規而已,是最外圍的防線,金融業自己要在組織上設立第二道防線,即在作業及風險控管上建立完整制度;至於最核心、也最重要的防線是「清廉」的企業文化養成,每位員工都要從內心把握金融職業的誠實道德。
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